İspanyol polisi uluslararası kredi kartı sahtekarlığı davasında Bitcoin aklayıcıları tutukladı

İspanyol polisi, Bitcoin’i kullanarak kazancını aklayan uluslararası bir sahte banka kartına dahil olduğu iddia edilen 35 kişiyi tutukladı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, suçlular 675.855 $ ‘dan (600.000 €) fazla para kazandılar ve 891.250 $’ dan (1.000.000 €) fazla para akladılar.

Tutuklananların çoğu İspanya, Nijerya, Kamerun, Fas ve Ekvator Ginesi’nden geldi.

Suçlular İspanya’da 210, İsrail, Danimarka, Almanya, Fransa ve Yunanistan’da 20 kişiyi hakaret etti.

İspanya’nın Sivil Muhafızları – soruşturmaya önderlik eden güç – İspanya ve diğer 12 ülkede yapılan 104 sahte kartı tespit ettiğini söyledi.

Soruşturma, Alicante’deki (İspanya) bir araç kiralama şirketinin sahte bir kart kullandığını bildirmesinin ardından ateşlendi.

Sahtekarlar, mağdurların kredi kartı bilgilerini ve kimlik bilgilerini almak için yaygın olarak kullanılan kimlik avı yöntemine başvurdu.

Ayrıca kartların manyetik şeritlerini klonlamak amacıyla kopyalamak için kaymağını kullandılar. Son olarak, mevcut kart numarasına dayanarak yeni kart numaraları oluşturdukları “Bin saldırı dolandırıcılığı” yöntemine başvurdular.

Sahte kartlar otel, uçak bileti, tren bileti, araba kiralama ve teknoloji ekipmanı için ödeme yapmak için kullanıldı.

Tutuklanan kişilerin bir kısmı, fonları Finlandiya, Estonya ve Birleşik Krallık’ta bulunan isimsiz birkaç şirket aracılığıyla Bitcoin’e aklama görevi gördü.

Para, ABD, Ekvator Ginesi ve Benin’de de para transfer hizmetlerini kullanarak aklandı.